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银行与反诈中心成功拦截 涉诈资金37.5万元

2024年11月13日

  

  本报讯(首席记者 刘琛敏)近期以来,赞皇县公安局严格落实防范打击电信网络新型违法犯罪工作要求,以现代科技筑牢反诈第一防线,用心守护群众的财产安全。11月6日,赞皇县公安局反诈中心与辖区银行联合行动,成功拦截一笔涉嫌电信网络诈骗资金,涉案资金达37.5万元。

  11月6日15时52分,赞皇县公安局接到银行联席群成员求助线索称,院头镇邮政储蓄银行有一客户前来柜台取钱,因金额较大,银行工作人员询问该客户取款用途及款项来源,该客户支支吾吾回答不上来,银行工作人员由此怀疑该客户疑似帮助他人洗钱。接到该线索后,赞皇县公安局迅速安排该局反诈中心民警前往处置。

  经民警调查发现,该名女子10月下旬在家通过微信视频号认识了一名网友,并添加了对方的QQ和微博好友。在半个月的网聊过程中,对方经常对她嘘寒问暖,在获取其充分信任后,对方索要了她名下的银行账户,说要往她的账户汇款,并让其帮忙取出现金,过后会有专人取走。

  11月6日下午,这名网友分两笔向她名下的账户转账37.5万元。在她到镇上银行取款时被银行工作人员质疑并报警。由于赞皇县公安局反诈中心拦截及时,37.5万元已全部拦截成功。

  经核查,赞皇县公安局反诈中心民警确定此笔资金为涉诈资金,受害人分别来自甘肃天水和广西百色。随后,民警与受害人当地警方及受害人本人联系并展开工作。目前,37.5万元已全部返还给两名受害人。

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